Mayfair地产大亨的AIB欺诈审判坍塌

2019-11-08 10:09:15

作者:官鸯

Achilleas Kallakis的审判,曾被称为使用伪造文书工作诱骗银行(包括HBOS和Allied Irish Bank)贷款7.5亿英镑的Mayfair房地产大亨在四个月后垮台。 已经下令重审。

Southwark皇家宫廷法官告诉陪审团,Kallakis的共同被告Alex Williams已被送进医院,医疗报告显示他不太适合返回法庭两到三周。

安德鲁·戈伊尔法官告诉陪审团,他们自去年9月29日以来一直在听取证据:“这个案子一直受到一系列延误的困扰。我不需要把它们拼写给你们所有人 - 五周之后[新的]证据披露,[然后]发生了各种各样的事情。“

由于工作承诺,一名陪审员几周前已经出院。 在法官对他们表示感谢并告诉他们他们被置于“无法容忍的负担”之后,其余11名男女在星期一被释放。 他说他们现在可以免除另一个陪审团的终身服务。

Kallakis是希腊航运大亨Pantelis“Lou”Kollakis的侄子,也是大学的朋友Alex Williams,对涉嫌欺诈性获得贷款的21项罪名,包括串谋诈骗罪,表示不认罪。

陪审团被告知,自16年前在同一法院认罪以来,这些男子已经改变了自己的名字,这是一个伪造的阴谋,涉及到向毫无戒心的美国人出售伪造名誉头衔的骗局。 Kallakis以Kollakis的名义被定罪,而Williams则以刘易斯的名义被定罪。

Kallakis在证人席上花了四天时间提供证据。 他告诉法庭他不知道伪造的文件已经准备好让银行在2003年到2008年之间获得贷款。当AIB向他提出欺诈指控时,他一直“笨拙”。

Kallakis在梅菲尔的办公室以及摩纳哥的一艘游艇上经营,他说AIB非常渴望与他做生意。 “他们急于向我说,他们在市场上,充斥着钱,急于放贷。我认为AIB对房地产金融界来说相对较新,并非常非常渴望建立他们的贷款账户。 “

严重欺诈办公室针对Kallakis的案件的核心是,他向银行发送伪造的租赁担保,声称由香港上市公司新鸿基地产提供。 这些涉嫌虚假的SHKP承租租赁承诺改变了Kallakis收购物业的银行估值,使他能够获得更大的贷款。

法院早些时候听到新鸿基地产高管否认他们已提供任何担保的证据。 Kallakis在法庭上声称他是由一名中间经纪人介绍给新鸿基地产的,他曾规定双方不得相互见面。 当被问及他是否认为经纪人经常要求以现金支付这种不寻常时,他说他没有。

在审判早期,Victor Temple QC,SFO的起诉律师,将Kallakis描述为欺诈主唱,称他“自信,自信,有时傲慢”。 与此同时,他声称,威廉姆斯“自我谦逊,安静而不张扬...... [并且是一位多才多艺,多产的伪造者”。

当时在AIB工作的见证人在法庭上承认他们接受了Kallakis的招待,包括2006年德国世界杯决赛和摩纳哥大奖赛。 有些人还告诉法庭,他们已经接受了毛里求斯的三晚旅行,由Kallakis提供的“谢谢”他们在一项房产交易方面的工作。

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